卓尔发展(天津)有限公司
企业管治
Enterprise

◆审核委员会

公司已于[2011年]成立审核委员会,并订明书面职权范围。审核委员会将由三名独立非执行董事张家辉先生、彭池先生与杨琼珍女士组成,张家辉先生为审核委员会主席。审核委员会的主要职责为协助本公司董事会就财务申报程序、内部控制及风险管理系统是否有效提供独立意见、监察审核程序以及履行董事会指派的其它职责。

◆薪酬委员会

公司已于[2011年]成立薪酬委员会,并订明书面职权范围。薪酬委员会将由两名独立非执行董事杨琼珍女士及彭池先生以及一名执行董事方黎先生组成,方黎先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为评估董事及高级管理层的业绩及就彼等的薪酬作出推荐建议。

◆提名委员会

公司已于[2011年]成立提名委员会,并订明书面职权范围。提名委员会将由两名独立非执行董事杨琼珍女士与彭池先生以及一名执行董事崔锦锋先生组成。崔锦锋先生为提名委员会的主席。提名委员会的主要职责为向本公司董事会提供有关委任及续任董事会成员的推荐建议。事会指派的其它职责。